Curso de Prevención de Lavado de Dinero

¿Te faltan horas para poder acceder a tu renovación?

Completa la horas que te faltan para tu renovación de la SEPRELAD realizando este Curso de Prevención de Lavado de Dinero, con Enfoque basado en Riesgos y Auditoría del Sistema de Prevención de LD/FT.

PROGRAMA

Enfoque Basado en Riesgos

  • GAFI – GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA – Recomendación 1 – Nueva visión.
  • Criterios Generales para la minimización de Riesgo.
  • GAFI – Recomendación 10 – Debida Diligencia del Cliente y Mantenimiento de registro – PERFIL DE RIESGO.
  • Programa Preventivo de LD/FT- Criterios para Elaborar.

Auditoría del Sistema de Prevención de LD/FT.

  • El papel de la Auditoría Interna y la Auditoría Externa.
  • Enfoque de riesgo y determinación de materialidad en la auditoría.
  • El riesgo del negocio y su efecto en los dictámenes de auditoria.
  • El Informe de Auditoría.

Plan Estratégico del Estado Paraguayo – PEEP

  • Relevancia Estratégica de la lucha contra el LD/FT/FP.

CAPACITADORES

Lic. Eduardo Ayala – Cap. Externo.
Lic. Angela Torres Maldonado – Cap Especialista ALA/CFT/FP de la SEPRELAD.

FECHA

Martes 21 de junio de 16:00 a 20:00hs.

COSTO DE PARTICIPACIÓN

Socios al día: Gs. 250.000.-
No Socios: Gs. 350.000.- (Incluye IVA).
Incluye Materiales, impresos y magnéticos, coffe breaks y certificado de participación.

LOCAL

Salón Lila. Azara 1218 c/ Constitución.

INSCRIPCIONES

021 207140 (R.A.) / 0961 387053 (WhatsApp) / 0981 466407 con Ángel Vázquez.

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